ССООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3»
г. Казань 13 мая 2025 г.
Совет директоров Акционерного общества Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3» (сокращенное наименование: АО СЗ «Завод ЖБИ-3») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО СЗ «Завод ЖБИ-3» по итогам 2024 года.
Адрес общества: 420073, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Седова, д. 2, помещ. 1.
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 2, помещ. 1.
Дата и время проведения заседания: 05 июня 2025 года, 15 часов 00 минут.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Седова, д. 2, помещ. 1.
Дата окончания приема бюллетеней: 02 июня 2025 года.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию на
12 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием – 02 июня 2025 года.
Повестка дня собрания и вопросы, выносимые на решение годового общего собрания акционеров АО СЗ «Завод ЖБИ-3»:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 13 мая 2025 года по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Седова, д. 2, пом. 1, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.
Телефон для справок: 295-72-70 - юридический отдел, 295-83-85 – бухгалтерия
Настоящее сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п. 7.15. Устава АО СЗ «Завод ЖБИ – 3», размещено на сайте Общества по адресу: jbi3-zavod.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Совет директоров АО СЗ «Завод ЖБИ - 3»