СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3» в форме
заочного голосования.
г. Казань 26 мая 2023 г.
Совет директоров акционерного общества специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3» (сокращенно АО СЗ «Завод ЖБИ-3») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО СЗ «Завод ЖБИ-3» по итогам 2022 года.
Форма проведения собрания - заочное голосование;
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 20 июня 2023 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 420073, г. Казань,
ул. Г. Седова, д. 2, пом. 1, АО СЗ «Завод ЖБИ-3».
Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию на
26 мая 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.
Повестка дня собрания и вопросы, выносимые на решение годового общего собрания акционеров АО СЗ «Завод ЖБИ-3»:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О согласии на совершение АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» крупной сделки (поручительство), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 944/284-22 от 08 декабря 2022 г. между генподрядчиком АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» и кредитором АО «Банк ДОМ. РФ» по обеспечению исполнения обязательств застройщика ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» перед кредитором АО «Банк ДОМ. РФ».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно с 26 мая 2023 г. (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Казань, ул. Г. Седова, дом 2, пом. 1, АО СЗ «Завод ЖБИ-3», административное здание управления: Совет директоров АО СЗ «Завод ЖБИ – 3», юридический отдел.
Телефон для справок: 295-72-70 - юридический отдел, 295-83-85 – бухгалтерия
Настоящее сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п. 7.15. Устава АО СЗ «Завод ЖБИ – 3», размещено на сайте Общества по адресу: jbi3-zavod.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Совет директоров АО СЗ «Завод ЖБИ - 3»