19.05.2023Сообщение о дате проведения годового общего собрания акционеров в 2023 г.

                                                                          СООБЩЕНИЕ   

                   о  проведении  годового  общего  собрания  акционеров  акционерного  общества   

                   специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий  № 3» в форме

                   заочного голосования.

 

          г. Казань                                                                                                                            26 мая 2023 г.

 

    Совет директоров акционерного общества специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий  № 3» (сокращенно АО СЗ «Завод ЖБИ-3») сообщает о проведении  годового  общего собрания акционеров  АО СЗ «Завод ЖБИ-3» по итогам 2022 года.

Форма проведения собрания  -    заочное голосование;

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)  - 20 июня 2023 года;

Почтовый  адрес, по  которому  должны  направляться  заполненные  бюллетени  –  420073, г. Казань,

ул. Г. Седова,  д. 2, пом. 1, АО СЗ «Завод ЖБИ-3».

Список лиц  имеющих  право  на  участие  в  общем собрании акционеров составлен по состоянию  на 

26 мая 2023 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

 

              Повестка дня собрания и вопросы, выносимые на решение годового общего собрания акционеров АО СЗ «Завод ЖБИ-3»:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2022 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об  утверждении  Аудитора Общества.

6. О согласии на совершение АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» крупной сделки (поручительство), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 944/284-22 от 08 декабря 2022 г. между генподрядчиком АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» и кредитором АО «Банк ДОМ. РФ»  по обеспечению исполнения обязательств застройщика ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» перед кредитором АО «Банк ДОМ. РФ».    

  

   С  информацией  (материалами), подлежащими  предоставлению  акционерам  при  подготовке  к  проведению годового общего собрания  акционеров, можно  ознакомиться ежедневно с 26 мая 2023 г. (кроме  выходных  и праздничных  дней) с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Казань, ул. Г. Седова,  дом 2, пом. 1, АО СЗ «Завод ЖБИ-3», административное здание управления:  Совет директоров АО СЗ «Завод ЖБИ – 3», юридический отдел.

   Телефон для справок: 295-72-70 - юридический отдел, 295-83-85 – бухгалтерия

 

    Настоящее сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с  п. 7.15. Устава АО СЗ «Завод ЖБИ – 3», размещено на сайте Общества по адресу: jbi3-zavod.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

                                                                             

                                                                          

                                                  Совет  директоров АО СЗ «Завод ЖБИ - 3»