СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3»
г. Казань 14 мая 2021 г.
Совет директоров акционерного общества специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3» (сокращенно АО СЗ «Завод ЖБИ-3») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО СЗ «Завод ЖБИ-3» по итогам 2020 года.
Форма проведения собрания - заочное голосование;
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 04 июня 2021 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 420073, г. Казань,
ул. Г. Седова, д. 2, пом. 1, АО СЗ «Завод ЖБИ-3».
Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию на
11 мая 2021 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.
Повестка дня собрания и вопросы, выносимые на решение годового общего собрания акционеров АО СЗ «Завод ЖБИ-3»:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об одобрении совершенной АО СЗ «Завод ЖБИ – 3» крупной сделки с заинтересованностью:
Дополнительного соглашения № 1 от 28.04.2021 г. к договору поручительства № 681/268-20 от 19.01.2021 г. по кредитному договору № 90-268/КЛ-20 от 10 декабря 2020 г. заключенному застройщи-ком ООО СЗ «ЖБИ-3 ИНВЕСТ» с кредитором АО «Банк ДОМ. РФ» исполнение обязательств застрой-щика по которому перед кредитором в размере 719 910 000 (Семьсот девятнадцать миллионов девять-сот десять тысяч) рублей, обеспечивается поручительством генподрядчика АО СЗ «Завод ЖБИ - 3».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно с 23 июля 2020 г. (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Казань, ул. Г. Седова, дом 2, пом. 1, АО СЗ «Завод ЖБИ-3», административное здание управления: Совет директоров АО СЗ «Завод ЖБИ – 3», юридический отдел.
Телефон для справок: 295-72-70 - юридический отдел, 295-83-85 – бухгалтерия
Совет директоров АО СЗ «Завод ЖБИ - 3»